Forensique blockchain : Comment traquer les fraudes crypto et éviter les arnaques

La forensique blockchain, l'analyse des transactions sur la blockchain pour identifier des activités frauduleuses. Also known as analyse de chaîne de blocs, elle permet de retracer chaque bitcoin, chaque token, chaque transfert — même quand quelqu’un essaie de le cacher. Ce n’est pas de la magie. C’est de la logique appliquée à la technologie. Chaque transaction sur Bitcoin, Ethereum ou BSC est publique, immuable, et traçable. Les escrocs pensent qu’ils peuvent disparaître dans le débit. Ils se trompent.

Les arnaques crypto, des projets falsifiés comme RACA, CryptoTycoon ou ETHPAD qui n’existent pas mais qui volent des clés privées pullulent. Elles utilisent des noms qui ressemblent à des projets réels, des fausses annonces d’airdrops, des sites copiés. La forensique blockchain les démonte en quelques clics : elle montre que le jeton n’a jamais été échangé, que le contrat est vide, que les fonds ont été transférés vers un portefeuille connu pour les vols. Même les analyses blockchain, l’usage de logiciels spécialisés pour cartographier les flux de crypto entre adresses permettent de relier un airdrop frauduleux à un wallet utilisé dans d’autres arnaques. Le Maroc, par exemple, a utilisé cette méthode pour traquer les violations de change étranger liées aux cryptos — et a pu prouver que des mineurs illégaux utilisaient des adresses masquées pour éviter les contrôles.

Vous ne savez pas comment détecter une arnaque ? Regardez les signes : un airdrop qui demande votre clé privée, un token sans volume, un projet sans communauté réelle. La forensique blockchain révèle tout ça. Elle montre que Moona Lisa (MOONA) ou Made in America (MIA) n’ont jamais été négociés sérieusement. Elle prouve que Savitar n’existe pas comme exchange légal. Elle démontre que les jetons comme ETH.z ou EDOGE sont des pièges sans fondement technique. Ce n’est pas une théorie. C’est ce qu’on a vu dans des centaines d’analyses réelles.

En 2025, les escrocs sont plus malins. Mais les outils de traque sont encore plus puissants. Des plateformes comme Chainalysis ou TRM Labs aident les autorités, mais aussi les particuliers. Vous n’avez pas besoin d’être un expert. Il suffit de savoir où regarder. Et dans cette collection, vous trouverez des cas concrets : comment on a démasqué l’airdrop RACA, pourquoi l’airdrop GRAND d’ETHPAD est une fake, comment l’analyse des transactions a révélé le vol d’électricité au Kazakhstan lié au minage. Chaque article ici est une leçon. Pas de théorie. Pas de jargon. Juste des preuves, des faits, et les leçons à retenir pour ne plus être victime.